MASAK ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Istanbul e alle istituzioni le informazioni relative a coloro che detenevano quote di fondi d’investimento non negoziati tramite TEFAS o detenuti durante il periodo in cui l’accesso degli investitori era limitato, nell’ambito degli accertamenti giudiziari e amministrativi sui mercati dei capitali. Sono stati esaminati i movimenti finanziari di 117 dirigenti che lavorano o hanno lavorato presso Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding e Bulls Yatırım, nonché presso le società finanziarie affiliate; 2 rapporti di analisi sono stati inviati alla Procura. È stato inoltre presentato 1 rapporto preparato nei confronti di un dirigente con il sospetto di sottrazione di beni. Mentre proseguono gli accertamenti sugli ingressi e le uscite dai fondi e sui guadagni, sono stati applicati controlli rigorosi presso banche, società d’intermediazione, fornitori di servizi per cripto-attività e istituti di pagamento e di moneta elettronica. Al 21 settembre 2026, sono stati bloccati e segnalati tentativi di operazioni per un valore vicino a 2,5 miliardi di lire nell’ambito dei trasferimenti di fondi all’estero, delle operazioni in contanti e dei movimenti anomali.
Perché è importante
Gli accertamenti giudiziari e amministrativi di MASAK mostrano che l’indagine non è rimasta limitata a determinate operazioni sui fondi e che si stanno cercando collegamenti tra dirigenti, detentori di quote e istituzioni finanziarie che hanno intermediato le operazioni. Questo quadro significa che anche le operazioni effettuate nei periodi in cui l’accesso ai fondi d’investimento era limitato non sono state escluse dai controlli e crea un ambito nel quale i movimenti passati degli investitori interessati possono essere esaminati. I controlli rivolti a banche, società d’intermediazione, fornitori di servizi per cripto-attività e istituti di pagamento e di moneta elettronica mostrano che il processo si è esteso a più canali del sistema finanziario. Tuttavia, non è ancora chiaro per quali operazioni i rapporti produrranno conseguenze giuridiche o amministrative né se l’ambito degli accertamenti in corso verrà ampliato.