MASAK в рамках судебных и административных проверок на рынке капитала передала прокуратуре Стамбула и соответствующим учреждениям информацию о лицах, владевших долями инвестиционных фондов, которые не торговались через TEFAS или в период, когда доступ инвесторов к ним был ограничен. Были изучены финансовые операции 117 руководителей, работающих или ранее работавших в Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding и Bulls Yatırım, а также в связанных с ними финансовых организациях; 2 аналитических отчёта направлены в прокуратуру. Также был представлен 1 отчёт, подготовленный в связи с подозрением в выводе активов одним из руководителей. Пока проверки входящих и исходящих операций по фондам, а также доходов продолжаются, в банках, брокерских компаниях, у поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, а также в платёжных организациях и учреждениях электронных денег применялись усиленные меры контроля. По состоянию на 21 сентября 2026 года были предотвращены и переданы в соответствующие органы попытки проведения операций на сумму около 2,5 млрд лир, связанные с переводом средств за границу, операциями с наличными и необычной активностью.
Почему это важно
Судебные и административные проверки MASAK показывают, что расследование не ограничивается только определёнными операциями с фондами; проверяется наличие связей между руководителями, владельцами долей и финансовыми организациями, выступавшими посредниками в операциях. Это означает, что операции, совершённые в периоды ограниченного доступа к инвестиционным фондам, также не остаются вне контроля, создавая возможность для изучения прошлой активности соответствующих инвесторов. Проверки банков, брокерских компаний, поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, а также платёжных организаций и учреждений электронных денег показывают, что процесс охватывает несколько каналов финансовой системы. Однако пока неясно, по каким операциям отчёты повлекут юридические или административные последствия и будет ли расширен охват продолжающихся проверок.