MASAK übermittelte der Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul und den Institutionen im Rahmen strafrechtlicher und administrativer Prüfungen am Kapitalmarkt Informationen über Personen, die Anteile an Investmentfonds hielten, die nicht über TEFAS gehandelt wurden, oder die dies während eines Zeitraums mit eingeschränktem Zugang für Anleger taten. Die finanziellen Bewegungen von 117 Managern, die bei Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding und Bulls Yatırım sowie den verbundenen Finanzinstituten tätig sind oder waren, wurden untersucht; 2 Analyseberichte wurden an die Generalstaatsanwaltschaft übermittelt. Zudem wurde 1 Bericht über einen Manager vorgelegt, der wegen des Verdachts auf das Beiseiteschaffen von Vermögenswerten erstellt worden war. Während die Untersuchungen zu Zu- und Abflüssen in die Fonds sowie zu den Erträgen andauern, wurden bei Banken, Wertpapierfirmen, Anbietern von Krypto-Asset-Dienstleistungen sowie Zahlungs- und E-Geld-Instituten strenge Kontrollen durchgeführt. Bis zum 21. September 2026 wurden im Zusammenhang mit Geldtransfers ins Ausland, Bargeldgeschäften und ungewöhnlichen Bewegungen versuchte Transaktionen in Höhe von fast 2,5 Milliarden Lira gestoppt und gemeldet.
Warum wichtig
Die strafrechtlichen und administrativen Prüfungen der MASAK zeigen, dass sich die Untersuchung nicht auf bestimmte Fondstransaktionen beschränkt, sondern nach Verbindungen zwischen Managern, Anteilseignern und den an den Transaktionen beteiligten Finanzinstituten gesucht wird. Dieser Rahmen bedeutet, dass auch Transaktionen, die in Zeiträumen mit eingeschränktem Zugang zu Investmentfonds durchgeführt wurden, nicht von der Kontrolle ausgenommen sind, und schafft für die betroffenen Anleger einen Bereich, in dem vergangene Bewegungen untersucht werden können. Die Kontrollen bei Banken, Wertpapierfirmen, Anbietern von Krypto-Asset-Dienstleistungen sowie Zahlungs- und E-Geld-Instituten zeigen, dass sich der Prozess auf mehrere Kanäle des Finanzsystems erstreckt. Allerdings ist noch nicht geklärt, für welche Transaktionen die Berichte rechtliche oder administrative Folgen haben werden und ob der Umfang der laufenden Untersuchungen ausgeweitet wird.