MASAK, sermaye piyasasındaki adli ve idari incelemeler kapsamında, TEFAS üzerinden işlem görmeyen veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemde yatırım fonlarında pay sahibi olanlara ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve kurumlara iletti. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı finansal kuruluşlarda görev yapan veya yapmış 117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi; 2 analiz raporu Başsavcılığa gönderildi. Bir yönetici hakkında malvarlığı kaçırma şüphesiyle hazırlanan 1 rapor da sunuldu. Fonlara giriş-çıkışlar ve kazançlara yönelik incelemeler sürerken bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarında sıkı kontroller uygulandı. 21 Eylül 2026 itibarıyla yurt dışına fon aktarımı, nakit işlemleri ve olağan dışı hareketler kapsamında 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durdurularak bildirildi.
Neden önemli
MASAK’ın adli ve idari incelemeleri, soruşturmanın yalnızca belirli fon işlemleriyle sınırlı kalmadığını; yöneticiler, pay sahipleri ve işlemlere aracılık eden finansal kuruluşlar arasında bağlantı arandığını gösteriyor. Bu çerçeve, yatırım fonlarına erişimin kısıtlı olduğu dönemlerde yapılan işlemlerin de denetim dışında bırakılmadığı anlamına geliyor ve ilgili yatırımcılar açısından geçmiş hareketlerin incelenebileceği bir alan oluşturuyor. Bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik kontroller, sürecin finansal sistemin birden fazla kanalına yayıldığını ortaya koyuyor. Ancak raporların hangi işlemler için hukuki veya idari sonuç doğuracağı ve süren incelemelerin kapsamının genişleyip genişlemeyeceği henüz netleşmiş değil.