MASAKは、資本市場における刑事・行政上の調査の一環として、TEFASを通じて取引されていない投資ファンド、または投資家のアクセスが制限されていた時期に投資ファンドの持分を保有していた者に関する情報を、イスタンブール共和国首席検察庁および関係機関に伝達した。Pusula Finans、Tera Yatırım、Hedef Holding、Bulls Yatırımおよび傘下の金融機関で現在または過去に勤務していた117人の幹部の資金移動が調査され、2件の分析報告書が首席検察庁に送付された。幹部1人については、資産隠匿の疑いで作成された1件の報告書も提出された。ファンドへの資金の流入・流出および利益に関する調査が続く中、銀行、証券会社、暗号資産サービス提供者、決済・電子マネー機関では厳格な管理が実施された。2026年9月21日時点で、国外への資金移転、現金取引および異常な資金移動に関して、2.5 billionリラ近くに上る取引の試みが阻止され、届け出られた。
なぜ重要か
MASAKの刑事・行政上の調査は、捜査が特定のファンド取引だけに限定されず、幹部、持分保有者、取引を仲介した金融機関の間の関連性が調べられていることを示している。この枠組みは、投資ファンドへのアクセスが制限されていた時期に行われた取引も監視の対象外にはならないことを意味し、関係する投資家にとって過去の資金移動が調査され得る領域を形成している。銀行、証券会社、暗号資産サービス提供者、決済・電子マネー機関に対する管理は、今回の対応が金融システムの複数の経路に及んでいることを示している。ただし、報告書がどの取引について法的または行政上の結果をもたらすのか、また進行中の調査の範囲が拡大するのかどうかは、まだ明確になっていない。