MASAK transmitió a la Fiscalía General de Estambul y a las instituciones información sobre quienes tenían participaciones en fondos de inversión que no se negociaban a través de TEFAS o durante el período en que el acceso de los inversores estaba limitado, en el marco de investigaciones judiciales y administrativas en el mercado de capitales. Se examinaron los movimientos financieros de 117 directivos que trabajan o habían trabajado en Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding y Bulls Yatırım, así como en las entidades financieras vinculadas a estas compañías; 2 informes de análisis fueron enviados a la Fiscalía General. También se presentó 1 informe elaborado por sospecha de ocultación de patrimonio contra un directivo. Mientras continúan las investigaciones sobre las entradas y salidas de fondos y las ganancias, se aplicaron controles estrictos en bancos, entidades de intermediación, proveedores de servicios de criptoactivos y entidades de pago y de dinero electrónico. Hasta el 21 de septiembre de 2026, se bloquearon y notificaron intentos de operaciones por un valor cercano a 2,5 mil millones de liras relacionados con transferencias de fondos al extranjero, operaciones en efectivo y movimientos inusuales.
Por qué es importante
Las investigaciones judiciales y administrativas de MASAK muestran que la investigación no se limita únicamente a determinadas operaciones de fondos, sino que también busca conexiones entre directivos, titulares de participaciones y entidades financieras que intermediaron en las operaciones. Este marco significa que tampoco se dejan fuera del control las operaciones realizadas durante períodos en los que el acceso a los fondos de inversión estaba restringido, y abre la posibilidad de examinar los movimientos pasados de los inversores correspondientes. Los controles dirigidos a bancos, entidades de intermediación, proveedores de servicios de criptoactivos y entidades de pago y de dinero electrónico ponen de manifiesto que el proceso se ha extendido a múltiples canales del sistema financiero. Sin embargo, aún no se ha aclarado para qué operaciones los informes darán lugar a consecuencias legales o administrativas ni si se ampliará el alcance de las investigaciones en curso.