Le ministre de la Justice Akın Gürlek a annoncé que, dans le cadre de la 5e vague d’opérations menée lors des enquêtes sur les fonds par l’İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, des décisions de perquisition, de saisie et de placement en garde à vue avaient été prises à l’encontre de 34 suspects. Le nombre de suspects visés par des procédures a ainsi atteint 217, tandis que celui des personnes placées en détention provisoire s’est élevé à 56 ; 88 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. L’enquête ne se limite pas aux fonds et aux suspects actuels et porte également sur 26 actions associées à des opérations spéculatives et manipulatrices. L’historique des transactions, les mouvements de fonds et les liens des personnes et des comptes ayant réalisé des gains inhabituels sont examinés. Gürlek a indiqué que les actifs dont il aura été établi qu’ils proviennent d’activités criminelles seraient transférés, à l’issue des procédures légales, à un fonds qui sera créé au sein de TMSF, et que les droits des investisseurs seraient protégés.
Pourquoi c’est important
Le fait que l’enquête aille au-delà des personnes et des comptes pour englober également les opérations sur les actions montre que l’examen vise à mettre au jour d’éventuels liens et chaînes de transactions sur le marché. Cette approche nécessite d’examiner en détail les relations entre les mouvements de fonds et les personnes et comptes soupçonnés d’avoir réalisé des gains inhabituels. Pour les investisseurs, l’issue du processus dépendra de la manière dont les actifs dont il aura été établi qu’ils proviennent d’activités criminelles seront distingués des investissements licites. Le projet de transfert des actifs au fonds relevant de TMSF sera envisagé après cette distinction ; toutefois, les actifs qui entreront dans ce cadre et la manière dont les droits des investisseurs seront protégés dans la pratique ne sont pas encore clairement définis.