Justizminister Akın Gürlek erklärte, dass im Rahmen der 5. Operationswelle bei den von der İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu geführten Ermittlungen zu Fonds gegen 34 Verdächtige Durchsuchungs-, Beschlagnahme- und Festnahmeanordnungen erlassen wurden. Damit stieg die Zahl der Verdächtigen, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden, auf 217 und die Zahl der Inhaftierten auf 56; gegen 88 Personen wurden gerichtliche Kontrollmaßnahmen verhängt. Die Ermittlungen beschränken sich nicht auf die bestehenden Fonds und Verdächtigen, sondern umfassen auch 26 Aktien, die mit spekulativen und manipulativen Transaktionen in Verbindung gebracht werden. Untersucht werden die Transaktionshistorien, Geldbewegungen und Verbindungen von Personen und Konten, die außergewöhnliche Gewinne erzielt haben. Gürlek teilte mit, dass Vermögenswerte, die nachweislich aus Straftaten stammen, nach Abschluss der rechtlichen Verfahren in einen bei TMSF einzurichtenden Fonds übertragen und die Rechte der Anleger geschützt würden.
Warum das wichtig ist
Dass die Ermittlungen über Personen und Konten hinausgehen und auch Transaktionen mit Aktien umfassen, zeigt, dass die Untersuchung darauf abzielt, mögliche Verbindungen und Transaktionsketten am Markt aufzudecken. Dieser Ansatz erfordert eine detaillierte Prüfung der Beziehungen zwischen Personen und Konten, von denen angenommen wird, dass sie außergewöhnliche Gewinne erzielt haben, und den Geldbewegungen. Das Ergebnis des Verfahrens für die Anleger wird davon abhängen, wie Vermögenswerte, die nachweislich aus Straftaten stammen, von rechtmäßigen Investitionen getrennt werden. Der Plan, die Vermögenswerte in den Fonds bei TMSF zu übertragen, wird nach dieser Trennung auf die Tagesordnung kommen; welche Vermögenswerte jedoch in diesem Rahmen berücksichtigt und wie die Rechte der Anleger in der Praxis geschützt werden, ist noch unklar.