El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que, en el marco de la operación de la 5.ª oleada de las investigaciones sobre fondos llevadas a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Aklama de la İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, se emitieron órdenes de registro, incautación y detención contra 34 sospechosos. De este modo, el número de sospechosos contra los que se han tomado medidas llegó a 217, mientras que el de los detenidos alcanzó 56; a 88 personas se les aplicó control judicial. La investigación no se limita a los fondos y sospechosos existentes, sino que también abarca 26 acciones relacionadas con operaciones especulativas y manipuladoras. Se examinan los historiales de operaciones, los movimientos de dinero y las conexiones de las personas y cuentas que obtuvieron ganancias extraordinarias. Gürlek informó de que los activos determinados como obtenidos mediante delitos serán transferidos, tras los procedimientos legales, al fondo que se creará dentro de TMSF, y que se protegerán los derechos de los inversores.
Por qué es importante
El hecho de que la investigación vaya más allá de las personas y las cuentas e incluya también las operaciones con acciones demuestra que el análisis busca sacar a la luz posibles conexiones y cadenas de operaciones en el mercado. Este enfoque requiere examinar detalladamente la relación entre los movimientos de dinero y las personas y cuentas consideradas beneficiarias de ganancias extraordinarias. El resultado del proceso para los inversores dependerá de cómo se separen los activos determinados como obtenidos mediante delitos de las inversiones realizadas conforme a la ley. El plan de transferir los activos al fondo de TMSF se planteará después de esta separación; sin embargo, aún no está claro qué activos se considerarán dentro de este alcance ni cómo se protegerán en la práctica los derechos de los inversores.