El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que se habían aplicado nuevas medidas en la investigación sobre fondos llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Blanqueo de la Fiscalía General de Estambul. En la investigación relativa a los delitos de «constitución o pertenencia a una organización con el objetivo de cometer delitos», «fraude cualificado», «blanqueo de activos procedentes de delitos» y violación de la Ley del Mercado de Capitales, se examinaron las salidas de dinero realizadas entre el 1 de julio y el 16 de septiembre.
- Se congelaron los activos de 46 personas jurídicas, 18 fondos y 42 personas físicas.
- Se impuso la prohibición de salir del país a 37 sospechosos que anteriormente no estaban sujetos a ninguna medida.
Se enviaron escritos a las instituciones pertinentes para impedir operaciones como transferencias, ventas, donaciones, constitución de hipotecas, prendas, cierre de cuentas, retiradas de efectivo de elevado importe y EFT/transferencias, así como para congelar los instrumentos del mercado de capitales y notificar las operaciones sospechosas. Gürlek señaló que su objetivo era proteger los ahorros de los ciudadanos, reparar los perjuicios y rastrear el dinero y los activos.
Por qué es importante
Las medidas aplicadas establecen un marco de protección destinado a evitar que los posibles perjuicios aumenten, al dificultar la transferencia de dinero y activos incluidos en el ámbito de la investigación. Por ello, las decisiones no solo afectan a los sospechosos, sino también a los bancos, las entidades del mercado de capitales y otras instituciones pertinentes; estas entidades deben llevar a cabo controles más estrictos antes de realizar determinadas operaciones. Las restricciones para salir del país constituyen una medida judicial destinada a garantizar que algunos sospechosos permanezcan localizables para el desarrollo de la investigación. La cuestión fundamental que sigue pendiente es determinar con qué operaciones están relacionados los movimientos de dinero examinados y cómo se utilizarán los activos congelados para reparar los perjuicios.
Antecedentes
Gürlek no es un nombre nuevo en el archivo de FikirPilot: en los últimos 90 días hemos publicado 6 noticias en las que aparece este nombre; la más reciente data del 25 de septiembre de 2026.