Il Ministro della Giustizia Akın Gürlek ha annunciato l’adozione di nuove misure nell’ambito dell’indagine sui fondi condotta dall’Ufficio per le Indagini sui Reati di Riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul. Nell’indagine relativa ai reati di “costituzione o adesione a un’organizzazione allo scopo di commettere reati”, “truffa qualificata”, “riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reato” e violazione della Legge sui Mercati dei Capitali, sono stati esaminati i deflussi di denaro tra il 1° luglio e il 16 settembre.
- Sono stati congelati i beni di 46 persone giuridiche, 18 fondi e 42 persone fisiche.
- È stato imposto il divieto di espatrio a 37 sospettati nei cui confronti in precedenza non era stata adottata alcuna misura.
Alle istituzioni interessate è stata inviata una comunicazione per impedire operazioni quali trasferimenti, vendite, donazioni, ipoteche, costituzione di pegni, chiusura di conti, prelievi di contanti di importo elevato ed EFT/bonifici, nonché per congelare gli strumenti del mercato dei capitali e segnalare le operazioni sospette. Gürlek ha dichiarato che l’obiettivo è proteggere i risparmi dei cittadini, porre rimedio alle perdite subite e seguire le tracce del denaro e dei beni.
Perché è importante
Le misure adottate costituiscono un quadro di protezione volto a impedire l’aggravarsi di possibili perdite, rendendo più difficile il trasferimento del denaro e dei beni rientranti nell’indagine. Per questo motivo, le decisioni riguardano non solo i sospettati, ma anche le banche, gli istituti del mercato dei capitali e le altre istituzioni interessate; tali enti devono effettuare controlli più rigorosi prima di eseguire determinate operazioni. Le restrizioni all’espatrio rappresentano invece una misura giudiziaria volta a fare in modo che alcuni sospettati rimangano reperibili ai fini dello svolgimento dell’indagine. La questione fondamentale ancora aperta è chiarire a quali operazioni siano collegati i movimenti di denaro esaminati e come i beni congelati saranno utilizzati per porre rimedio alle perdite subite.
Contesto
Gürlek non è un nome nuovo negli archivi di FikirPilot: negli ultimi 90 giorni abbiamo pubblicato 6 notizie in cui compare questo nome; la più recente è del 25 settembre 2026.