Le ministre de la Justice Akın Gürlek a annoncé que de nouvelles mesures avaient été prises dans l’enquête sur les fonds menée par le Bureau des enquêtes sur les infractions de blanchiment du parquet général d’Istanbul. Dans le cadre de l’enquête portant sur les infractions de « création ou appartenance à une organisation dans le but de commettre un crime », de « fraude aggravée », de « blanchiment des valeurs patrimoniales provenant d’une infraction » et de violation de la loi sur les marchés de capitaux, les sorties de fonds entre le 1er juillet et le 16 septembre ont été examinées.
- Les avoirs de 46 personnes morales, 18 fonds et 42 personnes physiques ont été gelés.
- Une interdiction de sortie du territoire a été imposée à 37 suspects qui ne faisaient auparavant l’objet d’aucune mesure.
Un courrier a été adressé aux institutions concernées afin d’empêcher les opérations telles que les transferts, ventes, donations, constitutions d’hypothèques ou de gages, clôtures de comptes, retraits d’espèces d’un montant élevé et EFT/virements, de geler les instruments des marchés de capitaux et de signaler les opérations suspectes. Gürlek a indiqué qu’ils visaient à protéger l’épargne des citoyens, à remédier aux préjudices et à suivre la trace de l’argent et des avoirs.
Pourquoi est-ce important ?
Les mesures prises constituent un cadre de protection visant à empêcher l’aggravation d’éventuels préjudices en rendant plus difficiles les transferts de propriété des fonds et des avoirs visés par l’enquête. Les décisions concernent donc non seulement les suspects, mais aussi les banques, les établissements des marchés de capitaux et les autres institutions concernées ; ces établissements doivent effectuer des contrôles plus stricts avant de réaliser certaines opérations. Les restrictions de sortie du territoire constituent quant à elles une mesure judiciaire visant à maintenir certains suspects accessibles aux fins de la conduite de l’enquête. La principale question restant en suspens est de déterminer à quelles opérations sont liés les mouvements de fonds examinés et de quelle manière les avoirs gelés seront utilisés pour remédier aux préjudices.
Contexte
Gürlek n’est pas un nom nouveau dans les archives de FikirPilot : au cours des 90 derniers jours, nous avons publié 6 articles mentionnant ce nom, le plus récent datant du 25 septembre 2026.