司法相 Akın Gürlekは、İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıの資金洗浄犯罪捜査局が進めるファンド捜査で、5回目の一斉捜索の一環として、34人の容疑者に対する捜索、差し押さえ、身柄拘束の決定が下されたと明らかにした。これにより、捜査対象となった容疑者の数は217人、逮捕された人の数は56人に達し、88人には司法監督が適用された。捜査は現在のファンドや容疑者に限定されず、投機的・相場操縦的な取引と関連付けられた26銘柄も対象としている。異常な利益を得た人物や口座の取引履歴、資金移動、関係先が調べられている。Gürlekは、犯罪によって得られたと特定された資産を、法的手続きの後にTMSFの下に設立される基金へ移管し、投資家の権利を保護すると表明した。
なぜ重要か
捜査が人物や口座の範囲を越え、株式の取引も対象としていることは、市場における潜在的な関係や取引の連鎖を明らかにすることを目指していることを示している。このアプローチでは、異常な利益を得たとみられる人物や口座と資金移動との関係を、詳細に調査する必要がある。投資家にとってのこの過程の結果は、犯罪によって得られたと特定された資産と合法的な投資をどのように切り分けるかにかかっている。資産をTMSFの下にある基金へ移管する計画は、この区分の後に議題となるが、どの資産がこの対象に含まれるのか、また投資家の権利が実際の運用でどのように保護されるのかは、まだ明らかになっていない。