司法部长 Akın Gürlek 宣布，在 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büros开展的资金调查中，作为第5轮行动的一部分，已对34名嫌疑人作出搜查、扣押和拘留决定。至此，被采取措施的嫌疑人数量达到217人，被捕人数达到56人；88人受到司法管控。调查并未局限于现有资金和嫌疑人，还涵盖了26只被认为与投机性和操纵性交易有关的股票。目前正在审查获得异常收益的人员和账户的交易记录、资金流动及关联关系。Gürlek 表示，经认定属于犯罪所得的资产将在完成法律程序后转入 TMSF 旗下设立的基金，并将保护投资者权益。
为什么重要
调查范围从人员和账户延伸至股票交易，表明调查旨在揭示市场中可能存在的关联和交易链条。这种做法要求对被认为获得异常收益的人员和账户与资金流动之间的关系进行详细审查。对投资者而言，整个过程的结果将取决于如何区分被认定为犯罪所得的资产与合法投资。将资产转入 TMSF 旗下基金的计划将在完成这一划分后提上日程；但哪些资产将被纳入这一范围，以及投资者权益在实践中将如何得到保护，目前尚不明确。