Министр юстиции Akın Gürlek сообщил, что в рамках 5-й волны операции по расследованиям фондов, проводимым Бюро расследований преступлений, связанных с отмыванием денег, при прокуратуре Стамбула, в отношении 34 подозреваемых были выданы постановления о проведении обысков, аресте имущества и задержании. Таким образом, число подозреваемых, в отношении которых были предприняты процессуальные действия, достигло 217, а число арестованных — 56; в отношении 88 человек применён судебный контроль. Расследование не ограничивается имеющимися фондами и подозреваемыми и также охватывает 26 акций, связанных со спекулятивными и манипулятивными операциями. Изучаются история операций, движение денежных средств и связи лиц и счетов, обеспечивших необычно высокую прибыль. Gürlek сообщил, что активы, признанные полученными преступным путём, после завершения предусмотренных законом процедур будут переданы в фонд, который будет создан в структуре TMSF, а права инвесторов будут защищены.
Почему это важно
То, что расследование вышло за рамки отдельных лиц и счетов и охватило также операции с акциями, показывает, что проверка направлена на выявление возможных связей и цепочек операций на рынке. Такой подход требует детального изучения связи между лицами и счетами, которые, как предполагается, получили необычно высокую прибыль, и движением денежных средств. Результат процесса для инвесторов будет зависеть от того, как будут разграничены активы, признанные полученными преступным путём, и законные инвестиции. План передачи активов в фонд при TMSF будет рассмотрен после такого разграничения; однако пока неясно, какие активы будут отнесены к этой категории и как на практике будут защищаться права инвесторов.