Lors d’une opération menée dans 13 provinces, avec Istanbul pour centre, 73 suspects soupçonnés d’avoir effectué des démarches d’obtention de la nationalité turque au moyen de ventes immobilières fictives et de faux documents ont été placés en garde à vue. L’enquête a établi que des flux financiers avaient été présentés comme réels alors que les devises nécessaires n’étaient pas entrées en Turquie, que des rapports d’expertise inexacts portant sur des montants élevés avaient été établis et que des avantages indus avaient été obtenus auprès d’étrangers. Le parquet général a indiqué que mille 70 étrangers avaient obtenu la nationalité grâce à des opérations irrégulières, que les opérations d’un montant total de 72 millions 250 mille dollars étaient fictives et qu’une procédure administrative avait été engagée en vue de l’annulation des nationalités. Alors que l’opération visait l’arrestation de 88 suspects, des perquisitions ont été menées à 78 adresses et dans des entreprises.
Saisies :
- 2 mille 11 biens immobiliers
- Un hôtel à Bağcılar
- 86 véhicules motorisés
- 2 yachts
- 42 comptes bancaires
- 30 sociétés anonymes
Des administrateurs judiciaires ont été nommés auprès des entreprises. L’enquête porte sur les infractions de constitution d’une organisation criminelle, de trafic de migrants, d’escroquerie au détriment d’institutions publiques et de falsification de documents.
Pourquoi c’est important
L’enquête montre que le simple respect sur le papier de conditions telles que l’achat d’un bien immobilier et le transfert de devises dans le cadre des procédures de naturalisation peut affecter à la fois les institutions publiques et les étrangers qui effectuent des démarches dans ce processus. Les allégations concernant des rapports d’expertise inexacts et de faux flux financiers soulèvent la question de la manière dont sont contrôlés les indicateurs économiques utilisés pour obtenir la nationalité. Les biens immobiliers, les entreprises et les comptes bancaires saisis montrent quant à eux que l’examen ne se limite pas aux demandes individuelles, mais couvre également les structures commerciales considérées comme ayant joué un rôle dans les opérations. Avec le lancement de la procédure d’annulation administrative, la principale question encore ouverte est de savoir quelles nationalités seront annulées, pour quels motifs, et quelle sera l’issue des accusations formulées dans le cadre de l’enquête au cours de la procédure judiciaire.