En una operación llevada a cabo en 13 provincias con centro en Estambul, 73 sospechosos fueron detenidos por presuntamente realizar trámites de ciudadanía turca mediante ventas inmobiliarias simuladas y documentos falsos. En la investigación se determinó que se mostraba como si hubiera un flujo de dinero sin que las divisas necesarias ingresaran en Turquía, que se elaboraban informes de tasación falsos con valores elevados y que se obtenían beneficios indebidos de extranjeros. La Fiscalía informó de que mil 70 extranjeros obtuvieron la ciudadanía mediante procedimientos irregulares, que las operaciones por un total de 72 millones 250 mil dólares eran simuladas y que se había iniciado el proceso administrativo para revocar las ciudadanías. Mientras se pretendía detener a 88 sospechosos en la operación, se realizaron registros en 78 domicilios y empresas.
Lo incautado:
- 2 mil 11 inmuebles
- Un hotel en Bağcılar
- 86 vehículos motorizados
- 2 yates
- 42 cuentas bancarias
- 30 sociedades anónimas
Se designaron administradores para las empresas. La investigación abarca los delitos de creación de una organización criminal, tráfico ilícito de migrantes, fraude en perjuicio de instituciones públicas y falsificación de documentos.
Por qué es importante
La investigación pone de manifiesto que el cumplimiento únicamente sobre el papel de condiciones como la compra de inmuebles y la transferencia de divisas en los trámites de ciudadanía puede afectar tanto a las instituciones públicas como a los extranjeros que realizan operaciones en este proceso. Las acusaciones sobre informes de tasación falsos y flujos de dinero ficticios plantean la cuestión de cómo se supervisan los indicadores económicos utilizados para obtener la ciudadanía. Los inmuebles, las empresas y las cuentas bancarias incautados muestran, por su parte, que la investigación no se limita a las solicitudes individuales, sino que también abarca las estructuras comerciales consideradas implicadas en las operaciones. Con el inicio del proceso de revocación administrativa, la principal cuestión pendiente es qué ciudadanías serán revocadas y por qué motivos, así como cuál será el resultado de las acusaciones de la investigación en el proceso judicial.