Bei einem Einsatz in 13 Provinzen, der von Istanbul aus koordiniert wurde, sind 73 Verdächtige festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, durch fingierte Immobilienverkäufe und gefälschte Dokumente Verfahren zur Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft durchgeführt zu haben. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Geldverkehr vorgetäuscht wurde, ohne dass die erforderlichen Devisen in die Türkei gelangten, dass überhöhte und wahrheitswidrige Gutachten erstellt wurden und dass von Ausländern unrechtmäßig Vorteile erlangt wurden. Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass durch unrechtmäßige Verfahren tausend 70 Ausländer die Staatsbürgerschaft erlangt hätten, Transaktionen im Gesamtwert von 72 Millionen 250 tausend Dollar fingiert gewesen seien und ein Verwaltungsverfahren zur Aufhebung der Staatsbürgerschaften eingeleitet worden sei. Während die Festnahme von 88 Verdächtigen angestrebt wurde, wurden 78 Adressen und Unternehmen durchsucht.
Beschlagnahmt wurden:
- 2 tausend 11 Immobilien
- ein Hotel in Bağcılar
- 86 Kraftfahrzeuge
- 2 Yachten
- 42 Bankkonten
- 30 Aktiengesellschaften
Für die Unternehmen wurden Treuhänder eingesetzt. Die Ermittlungen umfassen die Straftaten der Gründung einer kriminellen Organisation, der Schleusung von Migranten, des Betrugs zum Schaden öffentlicher Einrichtungen und der Urkundenfälschung.
Warum das wichtig ist
Die Ermittlungen zeigen, dass die Voraussetzungen für Staatsbürgerschaftsverfahren, wie der Erwerb von Immobilien und der Transfer von Devisen, lediglich auf dem Papier erfüllt werden können und dass dies sowohl öffentliche Einrichtungen als auch die an diesen Verfahren beteiligten Ausländer betreffen kann. Die Vorwürfe zu wahrheitswidrigen Gutachten und fingiertem Geldverkehr werfen die Frage auf, wie die für die Staatsbürgerschaft verwendeten wirtschaftlichen Indikatoren kontrolliert werden. Die beschlagnahmten Immobilien, Unternehmen und Bankkonten zeigen zudem, dass sich die Untersuchung nicht nur auf individuelle Anträge beschränkt, sondern auch die als beteiligt eingestuften Geschäftsstrukturen umfasst. Mit der Einleitung des Verwaltungsverfahrens zur Aufhebung bleibt vor allem offen, welche Staatsbürgerschaften aus welchen Gründen aufgehoben werden und wie die Vorwürfe in den Ermittlungen im Gerichtsverfahren ausgehen werden.