In un’operazione condotta in 13 province con centro a İstanbul, 73 sospetti accusati di aver effettuato operazioni per ottenere la cittadinanza turca attraverso vendite immobiliari simulate e documenti falsi sono stati arrestati. Nell’ambito dell’inchiesta è stato accertato che il flusso di denaro veniva simulato senza che la valuta necessaria entrasse in Türkiye, che venivano preparate perizie non veritiere con valori elevati e che venivano ottenuti indebiti vantaggi da cittadini stranieri. La Procura della Repubblica ha comunicato che, attraverso operazioni irregolari, mille 70 stranieri hanno ottenuto la cittadinanza, che le operazioni per un totale di 72 milioni 250 mila dollari erano simulate e che è stato avviato il procedimento amministrativo per la revoca delle cittadinanze. Nell’operazione, mentre l’obiettivo era arrestare 88 sospetti, sono state effettuate perquisizioni in 78 indirizzi e società.
I beni sequestrati:
- 2 mila 11 immobili
- Un hotel a Bağcılar
- 86 veicoli a motore
- 2 yacht
- 42 conti bancari
- 30 società per azioni
Alle società sono stati nominati amministratori fiduciari. L’inchiesta riguarda i reati di costituzione di un’organizzazione criminale, traffico di migranti, frode ai danni di istituzioni pubbliche e falsificazione di documenti.
Perché è importante
L’inchiesta rivela che il rispetto solo sulla carta di condizioni come l’acquisto di immobili e il trasferimento di valuta nelle procedure di cittadinanza può ripercuotersi sia sulle istituzioni pubbliche sia sugli stranieri che effettuano operazioni nell’ambito di questo processo. Le accuse relative a perizie non veritiere e a un falso flusso di denaro riportano al centro dell’attenzione la questione di come vengano controllati gli indicatori economici utilizzati per ottenere la cittadinanza. Gli immobili, le società e i conti bancari sequestrati mostrano invece che l’indagine non si limita alle singole domande, ma comprende anche le strutture commerciali ritenute coinvolte nelle operazioni. Con l’avvio del procedimento amministrativo di revoca, la principale questione ancora aperta riguarda quali cittadinanze verranno revocate e per quali motivi, nonché quale sarà l’esito delle accuse formulate nell’inchiesta nel corso del procedimento giudiziario.