イスタンブール共和国主任検察局の2026年9月30日付の文書によると、Borsa İstanbul株式市場の一部銘柄で、ポートフォリオ運用会社やファンドを利用した相場操縦が行われたとの通報を受け、4件の捜査が進められている。銘柄と、TEFASで公開・非公開となっているファンドとの間の連動した同時的な動きが調査されている。事件は、加重詐欺、組織の設立、犯罪収益の資産洗浄、市場詐欺の容疑で扱われている。検察当局は、SPK（トルコの資本市場規制当局）がファンド、投資家の権利、人工的な価格変動を監督する責任を負っていることを強調し、2024年から2026年9月までの一部の報告書に犯罪告発が含まれていると明らかにした。調査対象となっているファンドは以下のとおり。
- Tera Portföy Birinci Serbest Fon
- Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu
- Pusula Portföy Birinci Değişken Fon
- Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon
- Atlas Portföy Serbest Fon
- Hedef Portföy İkinci Serbest Fon
一部のファンドでは、「不可能な」利益、投資家の被害、元本の損失が確認された。İbrahim Ömer Gönülが職務上の責任を果たさなかったことを示す兆候があったとされ、6362号法第133条に基づき、財務・財政省に捜査許可が要請された。
なぜ重要なのか
この事件の焦点は、一部の株式やファンド取引の調査だけではなく、ファンド運用と市場の動きの間にある連携が、投資家の信頼という観点から問われている点にある。ファンドで確認されたとされる元本の損失や被害は、今回の調査が投資家の保護と監督メカニズムの機能に直接結び付いていることを示している。元SPK会長のİbrahim Ömer Gönülについて捜査許可が求められたことは、捜査が潜在的な責任を組織運営と職務上の義務の観点からも扱っていることを明らかにしている。ただし、この要請だけで責任が確定したことを意味するわけではない。今後、関連する取引がどのように評価されるのか、被害の範囲が明確になるのか、そして捜査がどのような法的結果に至るのかは、なお不透明なままだ。
背景
イスタンブールは、FikirPilotのアーカイブにおいて新しい名前ではない。過去90日間に、この名前が登場する記事を17本掲載しており、最も新しい記事は2026年10月2日付だ。