ファンド捜査の一環として、Özata Denizcilik株の取引をめぐって名前が浮上した元家族・社会政策相のFatma Betül Sayan Kaya氏と、夫のİlyas Kaya氏が、約2.2 billionリラを、財務・国庫省が指定した銀行口座に返還したと報じられている。
公になった疑惑によると、夫妻は株式に合計163 million 46 thousandリラを投じ、売却によって約2 billion 170 millionリラの収入を得た。これらの数字は、当局によって確定した取引記録として公表されたものではない。
YENİ Partiの院内総務代理を務めるMurat Emir氏は、返還は無実を意味しないと主張し、なぜKaya夫妻がSPK（トルコの資本市場規制当局）のOZATD告発リストに含まれておらず、供述も取られていないのかと問いただした。Emir氏は、SPK 107/3に基づき、得られた利益の2倍を支払わなければならず、支払いによってSPK 106条に基づく情報濫用捜査が停止されることはないと述べた。さらにEmir氏は、資金の出所、株式の買い手、電話での連絡状況についても調査するよう求めた。
なぜ重要か
返還手続きは、世間の金銭面をめぐる論争を和らげるどころか、これが法的責任の観点から何を意味するのかという問題を浮上させている。支払いが行われたことは、疑惑が裏付けられたことや、捜査が終了したことを意味しないうえ、取引額が当局によって確定されていないことからも、慎重な評価が求められる。議論のもう1つの側面は、SPKによる関連告発および情報濫用の調査に関して、誰がどのような理由で手続きに含められたのかを明らかにすることにある。資金の出所、株式の売買における取引相手、当事者間の連絡が調査されたのかどうかは、この問題が単なる返還問題にとどまるのかを左右する主な未解明点となっている。