Утверждается, что бывший министр по делам семьи и социальной политики Fatma Betül Sayan Kaya, чьё имя оказалось в центре внимания в связи с операциями с акциями Özata Denizcilik в рамках расследования в отношении фонда, и её супруг İlyas Kaya вернули около 2,2 миллиарда лир на банковский счёт, указанный Министерством казначейства и финансов.
Согласно обнародованным утверждениям, супруги вложили в акции в общей сложности 163 миллиона 46 тысяч лир и получили от продаж доход в размере около 2 миллиардов 170 миллионов лир. Эти цифры не были объявлены официальными органами как окончательно подтверждённые данные об операциях.
Заместитель председателя парламентской группы партии YENİ Parti Murat Emir заявил, что возврат денег не означает невиновности, и спросил, почему супруги Kaya не вошли в список заявлений о преступлении по делу OZATD, поданных SPK (регулятор рынка капитала Турции), и почему у них не были взяты показания. Emir отметил, что в соответствии с SPK 107/3 необходимо выплатить двойную сумму полученной выгоды, а произведённый платёж не остановит расследование злоупотребления информацией в рамках статьи 106 SPK. Кроме того, Emir потребовал проверить источник денег, покупателей акций и телефонные контакты.
Почему это важно
Возврат денег не снижает финансовые споры в обществе, а, напротив, выдвигает на первый план вопрос о том, что он означает с точки зрения юридической ответственности. Поскольку произведённый платёж не означает, что утверждения подтверждены или расследование завершено, а тот факт, что суммы операций не были окончательно подтверждены официальными органами, требует осторожного подхода к оценкам. Ещё один аспект спора связан с необходимостью выяснить, кто и на каком основании был включён в процесс в рамках соответствующего заявления SPK о преступлении и расследования злоупотребления информацией. Источник денег, контрагенты по операциям купли-продажи акций и то, проверялась ли коммуникация между сторонами, входят в число основных нерешённых вопросов, которые определят, останется ли произошедшее лишь вопросом возврата денег.